穗恒运Ａ：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-01-10
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2019—004
债券代码：112225 债券简称：14 恒运 01
债券代码：112251 债券简称：15 恒运债
广州恒运企业集团股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况
1、会议届次：2019 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第三十次会
议审议通过，决定召开 2019 年第一次临时股东大会。
3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2019 年 2 月 22 日（星期五）下午 14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2019 年 2 月 22 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 2 月 21 日下午
15:00 至 2019 年 2 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股
1
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。
6、股权登记日：本次股东大会股权登记日为 2019 年 2 月
18 日。
7、会议出席对象：
(1)在股权登记日（2019 年 2 月 18 日）持有公司股份的股东。
截止 2019 年 2 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会
议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必
是公司股东)，或在网络投票时间内参与网络投票；
(2) 公司董事、监事及高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：广东省广州开发区开发大道 235 号恒运
大厦 6 层会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、审议关于全资孙公司广州恒运西区热力有限公司收购广州
科云投资管理有限公司股权的议案。
2、审议关于修订公司章程的议案。
3、审议关于修订公司监事会议事规则的议案。
（二）披露情况
提案 1、2 已经第八届董事会第三十次会议审议通过（审议情况
2
详见 2019 年 1 月 10 日公司公告）。提案 3 已经第八届监事会第十九
次会议审议通过（审议情况详见 2018 年 12 月 15 日公司公告）。公司
指定披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）特别说明：
提案 1 所涉事项为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联方
广州开发区金融控股集团有限公司、广州高新区投资集团有限公司将
在股东大会上对该议案回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。
提案 2 为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
1.00 审议关于全资孙公司广州恒运西区热力有限公司收 √
购广州科云投资管理有限公司股权的议案
2.00 审议关于修订公司章程的议案 √
3.00 审议关于修订公司监事会议事规则的议案 √
四、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以
用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下
列材料:
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券
3
账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证
件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、
法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，
代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出
具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2019 年 2 月 21 日上午 8:30-12:00，下午
13:00-16:30。
（三） 登记地点：广东省广州开发区开发大道 235 号 6—6M 层
（510730）。
（四）其他事项
1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现
场会议的股东食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次
股东会议的进程按当日通知进行。
3、联 系 人：廖铁强、王蓉
联系电话：020-82068252
传 真：020-82068252
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程
见附件 1。
六、备查文件
4
1、广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议
决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二○一九年一月十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360531。
2、投票简称：恒运投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
1、投票代码：360531;投票简称：恒运投票。
2、填报表决意见
根据提案内容填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
5
1.投票时间：2019 年 2 月 22 日的交易时间，即上午 9:30—11:30
和下午 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 21 日下午 15：
00，结束时间为 2019 年 2 月 22 日下午 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件 2：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运企
业集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使如下
表决权（在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打√）:
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
100 总议案 √
1.00 审议关于全资孙公司广州恒运西区热力有限公司收购 √
广州科云投资管理有限公司股权的议案
2.00 审议关于修订公司章程的议案 √
3.00 审议关于修订公司监事会议事规则的议案 √
本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权/
无权 按照自己的意思表决。
委托人签名（法人单位加盖印章）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：二○一九年 月 日
有限期限：截至本次股东大会结束
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