证券代码：000531        证券简称：穗恒运 A      公告编号：2019—007
债券代码：112225        债券简称：14 恒运 01
债券代码：112251        债券简称：15 恒运债




               广州恒运企业集团股份有限公司
            2019 年第一次临时股东大会决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开及出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开日期和时间

    现场会议召开时间：2019 年 2 月 22 日（星期五）下午 14：30；

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为 2019 年 2 月 22 日交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午 13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 2

月 21 日下午 15:00 至 2019 年 2 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：广州开发区开发大道 235 号恒运大厦 6 层会

议室；

    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、召集人：本公司董事会；

    5、主持人：本公司董事长钟英华先生；

   6、本次会议的召开经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，符

合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

     1、出席本次会议的股东（代理人）共 12 人，代表股份 398,811,350

股，占公司有表决权总股份 58.2136%。其中：

   （1）出席现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份 398,476,350

股，占公司有表决权总股份 58.1647%。

   （2）通过网络投票的股东（代理人）8 人，代表股份 335,000 股，

占公司有表决权总股份 0.0489%。

     2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、监事、董事会秘书、

其他高级管理人员、公司聘请的律师。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：

    1、《关于全资孙公司广州恒运西区热力有限公司收购广州科云投资

管理有限公司股权的议案》

    本议案所涉事项为关联交易，关联方广州开发区金融控股集团有限

公司（持有公司股份 178,914,710 股）及其一致行动人广州高新区投资

集团有限公司（持有公司股份 92,301,178 股）已按规定回避表决。表决
     情况如下：

                              同意                         反对                       弃权
股东类型
                     票数            比例（%）          票数      比例（%）票数       比例（%）

普通股合计        127,325,762         99.7886%    269,700          0.0676%   0        0.0000%

中小股东          1,622,376          85.7458%    269,700       14.2542%      0        0.0000%

           表决结果：通过

           2、《关于修订公司章程的议案》

           表决情况如下：

                              同意                         反对                       弃权
股东类型
                     票数            比例（%）   票数          比例（%） 票数          比例（%）

普通股合计       398,541,650          99.9324%     269,700        0.0676%         0    0.0000%

中小股东          1,622,376           85.7458%     269,700 14.2542%               0    0.0000%

           表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3

     以上通过。

           3、《关于修订公司监事会议事规则的议案》

       表决情况如下：

                              同意                         反对                       弃权
股东类型
                     票数            比例（%）   票数          比例（%） 票数          比例（%）

普通股合计       398,541,650          99.9324%     269,700        0.0676%         0    0.0000%

中小股东          1,622,376           85.7458%     269,700 14.2542%               0    0.0000%


           表决结果：通过
    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

    2、律师姓名：许丽华、黄菊

    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的

资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》

的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、签字盖章的公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

    2、广东广信君达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

     特此公告。

                             广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                   二○一九年二月二十三日