证券代码：000531       证券简称：穗恒运 A      公告编号：2019－016
债券代码：112225       债券简称：14 恒运 01
债券代码：112251       债券简称：15 恒运债


               广州恒运企业集团股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知
    本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议基本情况

    1、会议届次：2018 年年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第三十二次

会议审议通过，决定召开 2018 年年度股东大会。

    3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

    4、会议召开日期和时间：

    现场会议召开时间：2019 年 4 月 19 日（星期五）下午 14：30；

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为 2019 年 4 月 19 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 4 月 18 日下午

15:00 至 2019 年 4 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

    5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的

方式。

    （1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
                                 1
    （2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

    6、股权登记日：本次股东大会股权登记日为 2019 年 4 月

15 日。

    7、会议出席对象：

    (1)在股权登记日（2019 年 4 月 15 日）持有公司股份的股东。

截止 2019 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会

议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必

是公司股东)，或在网络投票时间内参与网络投票；

    (2) 公司董事、监事及高级管理人员；

    (3) 公司聘任的律师。

    8、现场会议召开地点：广东省广州开发区开发大道 235 号恒运

大厦 6 层会议室。

    二、会议审议事项

    （一）提案名称

     1、审议公司 2018 年年度报告及其摘要;

     2、审议公司 2018 年度董事会工作报告;

     3、审议公司 2018 年度监事会工作报告;

     4、审议公司 2018 年度财务报告;

     5、审议公司 2018 年度利润分配预案;

     6、审议关于变更会计师事务所的议案；

     7、审议关于发行中期票据的议案。
                               2
         公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职（非表决事

项）。

      （二）披露情况

      上述提案已经第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二

十次会议审议通过（上述提案审议情况及独立董事述职报告详见 2019

年 3 月 29 日公司公告）。公司指定披露媒体为《证券时报》、《中国证

券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

      三、提案编码

                     本次股东大会提案编码示例表

                                                           备注
提案编码                      提案名称                该列打勾的栏
                                                      目可以投票
100         总议案（除累积投票提案外的所有提案）      √
1.00        审议公司 2018 年年度报告及其摘要          √

2.00        审议公司 2018 年度董事会工作报告          √

3.00        审议公司 2018 年度监事会工作报告          √

4.00        审议公司 2018 年度财务报告                √

5.00        审议公司 2018 年度利润分配预案            √

6.00        审议关于变更会计师事务所的议案            √

7.00        审议关于发行中期票据的议案                √




      四、现场股东大会会议登记等事项

      （一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以

用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下

列材料:

      1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券
                                   3
账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证

件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

    2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、

法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，

代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出

具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

    （二）登记时间：2019 年 4 月 18 日上午 8:30-12:00，下午

13:00-16:30。

    （三） 登记地点：广东省广州开发区开发大道 235 号 6—6M 层

（510730）。

    （四）其他事项

    1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现

场会议的股东食宿及交通费用自理。

    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

股东会议的进程按当日通知进行。

    3、联 系 人：廖铁强、王蓉

         联系电话：020-82068252

          传    真：020-82068252

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附

件 1。

    六、备查文件
                                   4
    1、广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会

议决议；

    2、广州恒运企业集团股份有限公司第八届监事会第二十次会议

决议。

    特此公告。

                         广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                    二○一九年三月二十九日



附件：

1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 出席股东大会的授权委托书




                                5
              附件 1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

    1、投票代码：360531;投票简称：恒运投票。

    2、填报表决意见

    根据提案内容填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019 年 4 月 19 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和

下午 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 18 日下午 15：

00，结束时间为 2019 年 4 月 19 日下午 15：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。
                                6
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。




                                7
                       附件 2：授权委托书

      兹授权委托       先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运企

业集团股份有限公司 2018 年年度股东大会，并代为行使如下表决权

（在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打√）:

                   本次股东大会提案编码示例表

                                                 备注
提案                                        该 列 打 勾 同意
                   提案名称                                    反对   弃权
编码                                        的栏目可
                                            以投票
100    总议案                               √
1.00 审议公司 2018 年年度报告及其摘要       √

2.00 审议公司 2018 年度董事会工作报告       √

3.00 审议公司 2018 年度监事会工作报告       √

4.00 审议公司 2018 年度财务报告             √

5.00 审议公司 2018 年度利润分配预案         √

6.00 审议关于变更会计师事务所的议案         √

7.00 审议关于发行中期票据的议案             √




      本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权/

无权 按照自己的意思表决。



委托人签名（法人单位加盖印章）：            身份证号码：

委托人持股数：                              委托人证券账户：

受托人签名：                                身份证号码：

                                      委托日期：二○一九年 月          日

                                      有限期限：截至本次股东大会结束

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