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公司公告

穗恒运A:关于变更会计师事务所的公告2019-03-29  

						证券代码:000531        证券简称:穗恒运 A     公告编号:2019—014
债券代码:112225        债券简称:14 恒运 01
债券代码:112251        债券简称:15 恒运债



               广州恒运企业集团股份有限公司
                   关于变更会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3

月 28 日召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十次会

议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。拟在 2019 年变更

公司审计机构,不再续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下

简称“立信会计师事务所”),改聘请信永中和会计师事务所(特殊

普通合伙)(以下简称“信永中和会计师事务所”)为公司 2019 年度

财务和内控审计机构。现将相关事宜公告如下:

    一、变更会计师事务所的说明

    根据广州开发区国有资产监督管理局统一向社会公开招标选聘,

经公司董事会审计委员会提议,在2019年变更公司审计机构,聘信永

中和会计师事务所为公司2019年度财务和内控审计机构,审计费用为

93万元,期限一年。

    公司2018年度审计机构为立信会计师事务所,审计费用为103万

元。公司已就此次改聘会计师事务所的相关事宜与立信会计师事务所

进行了事先沟通和友好协商, 立信会计师事务所知悉本事项并确认
无异议。立信会计师事务所已为公司连续服务了24年,立信会计师事

务所在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则,切实履行了审计机

构应尽的职责,表现出了优秀的执业能力,对公司规范运作及健康发

展起到了积极的促进作用,公司对立信会计师事务所长期以来的辛勤

工作表示衷心感谢!

    二、拟变更会计师事务所的情况

    名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

    统一社会信用代码:91110101592354581W

    住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

    执行事务合伙人:叶韶勋

    成立日期:2012 年 03 月 02 日

    合伙期限:2012 年 03 月 02 日至 2042 年 03 月 01 日

    经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,

出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具

相关的报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税

务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业

依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法须经批准的经营项目,

经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)

    资质证书:中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁

发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》及《内资大型会计

师事务所获准从事 H 股企业审计》、国家国防科技工业局颁发的《军

工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》。
    信永中和会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、

期货业务资格,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审

计工作的要求。

    三、变更会计师事务所履行的程序

    1、公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所的资质进行

了审查,认为信永中和会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质

要求,具备审计的专业能力,因此同意向公司董事会提议聘请信永中

和会计师事务所为公司 2019年度财务和内控控制的审计机构。

    2、公司于2019年3月28日召开的第八届董事会第三十二次会议,

审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。同意聘请信永中和会

计师事务所为公司2019年度财务和内控审计机构,审计费用为93万元,

期限一年。

    公司独立董事对此事项事前认可,并发表独立意见如下:

    根据广州开发区国有资产监督管理局统一向社会公开招标选聘,

经公司董事会审计委员会提议,拟在 2019 年变更公司审计机构,不

再续聘立信会计师事务所,改聘请信永中和会计师事务所为公司 2019

年度财务和内控审计机构。公司变更会计师事务所的审议程序符合有

关法律、法规和《公司章程》的规定。信永中和会计师事务所具备从

事证券、期货相关业务审计资格,拥有多年为上市公司提供审计服务

的经验和能力,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。

公司变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

同意聘请信永中和会计师事务所为公司 2019 年度财务和内控审计机
构,审计费用为 93 万元,期限一年。同意将上述事项提交公司股东

大会审议。

    3、公司第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更会计

师事务所的议案》。同意聘请信永中和会计师事务所为公司 2019 年

度财务和内控审计机构,审计费用为 93 万元,期限一年。

    4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并

自公司股东大会审议通过之日起生效。

    四、备查文件

    1、公司第八届董事会第三十二次会议决议;

    2、公司第八届监事会第二十次会议决议;

    3、独立董事关于公司变更会计师事务所的事前认可意见;

    4、独立董事关于公司变更会计师事务所的独立意见。

    特此公告。



                    广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                            二〇一九年三月二十九日