证券代码：000531      证券简称：穗恒运 A       公告编号：2019—013
债券代码：112225      债券简称：14 恒运 01
债券代码：112251      债券简称：15 恒运债



               广州恒运企业集团股份有限公司
            关于 2018 年年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称”公司”)于 2019 年 3 月

28 日召开的第八届董事会第三十二次会议以及八届监事会第二十次会

议，审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》。

    经立信会计师事务所审计确认，2018年度合并报表归属母公司所

有者净利润为81,940,695.73元。母公司2018实现净利润为538,809,303.49

元，加上年初未分配利润818,350,557.57元，减去2018年向全体股东分

配利润68,508,282.00元，母公司期末可供分配利润为1,288,651,579.06

元，减去提取10%的法定盈余公积金53,880,930.35元，母公司2018年期

末实际可供股东分配利润为1,234,770,648.71元。

    根据公司三年股东回报规划（2018-2020年）以及目前公司实际经

营和资金状况，公司以2018年12月31日的总股本685,082,820股为基数，

向全体股东每10股派2.10元（含税），共计分配现金红利143,867,392.20

元，剩余1,090,903,256.51元结转以后年度分配。本次不进行资本公积

金转增股本。
    公司独立董事对该预案发表了独立意见：公司 2018 年度利润分

配预案符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上

市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关

规定，符合公司实际情况。公司利润分配决策程序合法合规，不存在

损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。我们同意将公司 2018

年度利润分配预案提交股东大会审议。

    该分配预案仍需提交公司股东大会审议。

    备查文件：

   1、第八届董事会第三十二次会议决议。

    2、关于广州恒运企业集团股份有限公司 2018 年度利润分配预案

的独立董事意见。

    3、第八届监事会第二十次会议决议。

    特此公告。



                    广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                             二〇一九年三月二十九日