证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2019—020
债券代码：112225 债券简称：14 恒运 01
债券代码：112251 债券简称：15 恒运债
广州恒运企业集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2019 年 4 月 19 日（星期五）下午 14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2019 年 4 月 19 日交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 4
月 18 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州开发区开发大道 235 号恒运大厦 6 层会
议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司董事长钟英华先生；
6、本次会议的召开经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东（代理人）共 10 人，代表股份 400,925,850
股，占公司有表决权总股份 58.5222%。其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份 398,476,350
股，占公司有表决权总股份 58.1647%。
（2）通过网络投票的股东（代理人）6 人，代表股份 2,449,500 股，
占公司有表决权总股份 0.3575%。
2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、监事、董事会秘书、
其他高级管理人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、《公司 2018 年年度报告及其摘要》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
普通股合计 400,734,950 99.9524% 190,900 0.0476% 0 0.0000%
中小股东 3,815,676 95.2353% 190,900 4.7647% 0 0.0000%
表决结果：通过.
2、《公司 2018 年度董事会工作报告》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 400,711,950 99.9466% 213,900 0.0534% 0 0.0000%
中小股东 3,792,676 94.6613% 213,900 5.3387% 0 0.0000%
表决结果：通过。
3、《公司 2018 年度监事会工作报告》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 400,711,950 99.9466% 190,900 0.0476% 23,000 0.0057%
中小股东 3,792,676 94.6613% 190,900 4.7647% 23,000 0.5741%
表决结果：通过。
4、《公司 2018 年度财务报告》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 400,711,950 99.9466% 213,900 0.0534% 0 0.0000%
中小股东 3,792,676 94.6613% 213,900 5.3387% 0 0.0000%
表决结果：通过。
5、《公司 2018 年度利润分配预案》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 400,734,950 99.9524% 190,900 0.0476% 0 0.0000%
中小股东 3,815,676 95.2353% 190,900 4.7647% 0 0.0000%
表决结果：通过。
6、《关于变更会计师事务所的议案》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 400,711,350 99.9465% 214,500 0.0535% 0 0.0000%
中小股东 3,792,076 94.6463% 214,500 5.3537% 0 0.0000%
表决结果：通过。
7、《关于发行中期票据的议案》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 400,711,350 99.9465% 191,500 0.0478% 23,000 0.0057%
中小股东 3,792,076 94.6463% 191,500 4.7796% 23,000 0.5741%
表决结果：通过。
公司独立董事向本次股东大会做了 2018 年度述职报告，对 2018 年
度独立董事出席公司董事会和股东大会、发表独立意见及保护社会公众
股股东合法权益等履职情况进行了报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、律师姓名：许丽华、黄菊
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章
程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、签字盖章的公司 2018 年年度股东大会决议；
2、广东广信君达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二○一九年四月二十日
