证券代码：000531         证券简称：穗恒运 A      公告编号：2018—021
债券代码：112225         债券简称：14 恒运 01
债券代码：112251         债券简称：15 恒运债

                   广州恒运企业集团股份有限公司
             第八届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于

2019 年 4 月 18 日发出书面通知，于 2019 年 4 月 26 日上午以通讯表决方

式召开，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次董事

会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。

   二、董事会会议审议情况

    会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详情请见公司 2019 年 4 月 27 日披露的《广州恒运企业集团股份

有限公司 2019 年第一季度报告全文》及《广州恒运企业集团股份有限

公司 2019 年第一季度报告正文》。




                                   1
三、备查文件

第八届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。



                  广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                          二○一九年四月二十七日




                           2