证券代码：000531         证券简称：穗恒运 A     公告编号：2019—048
债券代码：112225         债券简称：14 恒运 01
债券代码：112251         债券简称：15 恒运债



                   广州恒运企业集团股份有限公司
            第八届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于

2019 年 8 月 22 日发出书面通知，于 2019 年 8 月 27 日上午以通讯表

决方式召开，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。会议形成如下决议：

   二、董事会会议审议情况

     会议审议并经记名投票表决，审议通过了《关于控股子公司广州

恒运建设投资有限公司（原锦泽公司）设立全资子公司投资开发氢能

产业园项目的议案》。同意：

     1、广州恒运建设投资有限公司（本公司持股 58%）投资开发氢能

产业园项目，项目（一期）总投资不超过 63,212 万元。并依法成立项

目公司——广州恒运新能源投资有限公司（暂定名，最终以登记机关

核准为准），负责氢能产业园项目的开发建设和运营管理等工作。该项

                                   1
目公司注册资本 4000 万元，为广州恒运建设投资有限公司持股 100%

的全资子公司。

    2、授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本

次设立项目公司及投资开发氢能产业园项目有关事宜。包括但不限于

签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金并控制建设成本等。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详情请见公司 2019 年 8 月 28 日披露的《广州恒运企业集团股份

有限公司关于控股子公司广州恒运建设投资有限公司（原锦泽公司）

设立全资子公司投资开发氢能产业园项目的公告》。

   三、备查文件

   第八届董事会第三十七次会议决议。

    特此公告。



                     广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                              二○一九年八月二十八日




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