证券代码：000532            证券简称：华金资本         公告编号：2017-033



                      珠海华金资本股份有限公司
                第八届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
       珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四
十三次会议于 2017 年 7 月 10 日以通讯方式召开。会议通知已于 7 月 5 日以电子邮件和
书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名，符合《公司
法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了
解。
    二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过了《关于核销应收账款的议案》
    同意对控股子公司珠海华冠科技股份有限公司截至 2016 年 12 月 31 日已全额计
提坏账准备的 41 笔应收账款合计 4,199,371.03 元进行核销。具体内容详见本公司同
日在巨潮资讯网的挂网公告《关于核销应收账款的的公告》。（网址：
http://www.cninfo.com.cn）
    本公司独立董事发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的
《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

       表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （二）审议通过了《关于高级管理人员 2016 年度绩效考核及薪酬的议案》
    同意公司董事会薪酬与考核委员会提交的 2016 年度高级管理人员绩效考核及薪
酬的议案。

    本公司独立董事发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的
《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

    表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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特此公告。
                 珠海华金资本股份有限公司董事会
                            2017 年 7 月 12 日




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