证券代码：000532           证券简称：华金资本               公告编号：2017-060



                      珠海华金资本股份有限公司
                 第八届董事会第四十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第
四十八次会议于 2017 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议通知已于 10 月 25 日以电
子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名，
符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的
内容已充分了解。

    二、董事会会议审议情况
      1、审议通过了《2017 年第三季度报告》全文及正文的议案
    详细内容见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
刊登的《关于 2017 年第三季度报告全文及正文》。
    表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    2、审议通过了《关于签订办公楼装修工程施工合同暨关联交易的议案》
    公司关联董事谢伟、许楚镇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资
讯网的挂网公告《关于签订办公楼装修工程施工合同暨关联交易的公告》。（网址：
http://www.cninfo.com.cn）
    本公司独立董事进行事前审核并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮
资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。


                                                  珠海华金资本股份有限公司董事会
                                                            2017 年 10 月 31 日
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