董事会提名委员会工作细则



                       珠海华金资本股份有限公司
                       董事会提名委员会工作细则


                                第一章 总则


    第一条 为规范公司董事及管理人员的产生程序，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特
设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
    第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要
负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。


                               第二章 人员组成


    第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，组成人员中独立董事应当占多数。
    第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之
一提名，并由董事会选举产生。
    第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。
    第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间
如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五
条规定补足委员人数。


                               第三章 职责权限


    第七条 提名委员会的主要职责权限：
    （一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成提出
建议；
    （二） 研究董事及管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；



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    （三） 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
    （四） 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
    （五） 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
    （六） 董事会授权的其他事宜。
    第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。


                              第四章    决策程序


    第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，
研究公司的董事及管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交
董事会审议。
    第十条 董事、经理人员的选任程序：
    （一） 提名委员会应积极与股东及公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、
管理人员的需求情况，并形成书面材料；
    （二） 提名委员会可在股东单位、本公司、本公司控股（参股）企业内外广泛搜
寻董事及经理人选；
    （三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形
成书面材料；
    （四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
    （五） 召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格
审查；
    （六） 在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候
选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
    （七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
    （八）根据国家有关法律法规及《公司章程》的规定，应由董事长提名的人选，提
名委员会应向董事长提出有关建议和意见；由总经理提名、董事会聘任的公司副总经理、
财务负责人等高级管理人员的人选，提名委员会向总经理提出有关建议和意见。




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                                 第五章 议事规则
    第十一条 提名委员会每年至少召开一次会议， 并于会议召开前五天通知全体委
员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
    第十二条 根据实际需要，提名委员会可以召开临时会议。召开临时会议的，由主
任委员召集，三分之一以上委员或独立董事委员也可以召集临时会议。召开临时会议的，
召集人应当提前三天通知全体委员，但根据实际情况需要并经提名委员会全体成员一致
同意的，可以不受上述通知时间的限制，随时召开临时会议。临时会议由召集人或召集
人推举的代表主持。
    第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有
一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
    第十四条 提名委员会会议表决方式为投票表决方式；会议可以采取通讯表决的方
式召开。
    第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席
会议。
    第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用
由公司支付。
    第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关
法律、法规、公司章程及本办法的规定。
    第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存。
    第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
    第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。


                                  第六章 附则
    第二十一条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起施行。
    第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；
本细则如与国家的法律、法规或经合法程序修订后的公司章程相抵触时，按国家有关法
律、法规和公司章程的规定执行。


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第二十三条 本细则由公司董事会负责解释。


                                          珠海华金资本股份有限公司董事会
                                                           2017年12月27日




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