证券代码：000532           证券简称：华金资本               公告编号：2018-002



                       珠海华金资本股份有限公司
                     第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第
二次会议于 2018 年 2 月 22 日以通讯方式召开。会议通知已于 2 月 12 日以电子邮件
和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名。符合《公
司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充
分了解。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于与关联方共同参与认购珠海美光原科技股份有限公司非公
开发行股份暨关联交易的议案》
    公司关联董事李光宁、谢伟、郭瑾、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公
司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于与关联方共同参与认购珠海美光原科技股份有
限公司非公开发行股份暨关联交易的公告》。（网址：http://www.cninfo.com.cn）
    本公司独立董事进行事前审核并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮
资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。


                                                  珠海华金资本股份有限公司董事会
                                                             2018 年 2 月 23 日




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