华金资本:第九届董事会第三次会议决议公告2018-03-24
证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2018-007
珠海华金资本股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第
三次会议于 2018 年 3 月 23 日以通讯方式召开。会议通知已于 3 月 19 日以电子邮件
和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名,实际到会董事 11 名。符合《公
司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充
分了解。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于申请信托贷款额度的议案》
因业务发展需要,公司拟向渤海国际信托股份有限公司申请信托贷款额度 3.5 亿
元,额度期限 1 年,担保方式为信用。该信托贷款资金用于补充公司经营流动资金,
额度可分次提用。具体事宜授权公司经营班子办理。
表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
2018 年 3 月 24 日
1