证券代码：000532            证券简称：华金资本           公告编号：2019-045



                       珠海华金资本股份有限公司
               第九届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第
二十二次会议于 2019 年 7 月 3 日以通讯方式召开。会议通知已于 6 月 28 日以电子邮
件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名。符合
《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》
    本议案所涉交易构成关联交易，关联董事李光宁、谢伟、郭瑾、邹超勇实施了回
避表决。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于与关联方共同投资
暨关联交易的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对本议案事前认可并发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮
资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    2、审议通过了《关于注销珠海华金盛锦城市化投资基金（有限合伙）的议案》
    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于注销珠海华金盛锦城市
化投资基金（有限合伙）的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
    具体事宜授权公司经营班子办理。
    表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    三、备查文件
    1、加盖董事会印章的董事会决议。
    2、独立董事关于相关事项的独立意见。



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特此公告。


                 珠海华金资本股份有限公司董事会
                          2019 年 7 月 5 日




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