证券代码：000532           证券简称：华金资本            公告编号：2019-050



                      珠海华金资本股份有限公司
               第九届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第
二十三次会议于 2019 年 8 月 14 日以通讯传真方式召开。会议通知已于 8 月 4 日以电
子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名。
符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了关于《2019 年半年度报告全文及摘要》的议案
    董事会审议通过公司《2019 年半年度报告》全文及其摘要，具体内容详见本公司
同日在巨潮资讯网的挂网公告《2019 年半年度报告全文》、《2019 年半年度报告摘
要》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （二）审议通过了关于子公司向银行申请项目贷款的议案
    因珠海市吉大水质净化厂及南区水质净化厂（一期）两项提标改造项目建设需要，

公司下属子公司珠海力合环保有限公司拟以其享有的珠海吉大、南区一期污水处理服
务收益（含提标改造后的收益）的应收账款合计 5,600 万元提供质押担保，向兴业银
行股份有限公司珠海分行申请 5,600 万元项目贷款，借款期限 10 年，执行人民银行
公布同期贷款基准利率。
    上述额度可分次提用。具体事宜授权公司经营班子办理。
    表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （三）审议通过了关于计提资产减值准备的议案
    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于计提资产减值准备的公

告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

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    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露
的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
    表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （四）审议通过了关于发行超短期融资券的议案

    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于发行超短期融资券的公
告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （五）审议通过了关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的议案
    同意于 2019 年 9 月 2 日（星期一）下午 14:30 以现场和网络相结合的方式召开
2019 年第三次临时股东大会。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关
于召开 2019 年第三次临时股东大会通知》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                             珠海华金资本股份有限公司董事会
                                                      2019 年 8 月 16 日




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