证券代码：000532           证券简称：华金资本           公告编号：2019-055



                       珠海华金资本股份有限公司
             关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2019 年 9
月 2 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。
    （二）会议召集人：公司董事会。
    （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。

    （四）本次股东大会召开时间
    1、现场会议召开时间为：2019年9月2日(星期一)下午14:30起。
    2、网络投票时间为：2019年9月1日—2019年9月2日,其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月2日上午9:30－11:30，下午13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月1日下午
15:00—2019年9月2日下午15:00期间的任意时间。
    （五）本次股东大会的召开方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票

或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
    （六）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的股东。
    于股权登记日 2019 年 8 月 26 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
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    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师等。
    (七)现场会议地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5
楼本公司会议室。

    二、会议审议事项
    （一） 议案名称
        关于发行超短期融资券的议案。
    （二）披露情况
    上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司同日在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》、《关于发行超短期融资券的公告》
等。

    三、提案编码
                                                                  备注
                                                               (该列打勾的
         提案编码                      提案名称
                                                                栏目可以投
                                                                    票)
          100                          总议案                        √
  非累积投票提案
          1.00              关于发行超短期融资券的议案               √

       四、会议登记方法
       （一）登记方式：
       1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的

营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持法人授权委托书和出席人身份证。
       2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
       3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为
准)。传真登记请发送传真后电话确认。
       （二）登记时间：2019年8月30日（星期五）上午9:00-下午17:00。

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    （三）登记地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公
司证券事务部。
    五、股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系

统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
    2、会议联系方式
    联系人：梁加庆
    联系电话：0756-3612810    指定传真：0756-3612812
    电子邮箱：liangjiaqing@huajinct.com

    联系地址：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司证券
事务部
    邮政编码：519080
    七、备查文件
    公司第九届董事会第二十三次会议决议
    特此公告。
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书




                                          珠海华金资本股份有限公司董事会
                                                       2019年8月16日




                                    3
附件一：
                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360532”，投票简称为“华金
投票”。
    2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。

    4、股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 9 月 2 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 1 日（现场股东大会召开前一
日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 9 月 2 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       4
  附件二：

                           授权委托书（复印件有效）


         兹委托（     ）先生（女士）代表我个人（或单位）出席珠海华金资本股份有限
  公司于2019年9月2日召开的2019年第三次临时股东大会，并代表本人(或本单位)依照
  以下指示对下列议案投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表
  决意见栏目打“√”）：



                                                        备注

 提案编码                    提案名称                 该列打勾      同意   反对      弃权
                                                      的栏目可
                                                      以投票


   100                       总议案                      √

非累积投票
  提案

  1.00              关于发行超短期融资券的议案           √




  委托人（签名）：                               委托人持有股数：               股


  委托人证件号码：                               委托人证券账户号码：


  受托人（签名）：                               受托人身份证号：


                                                 委托日期：    年    月    日




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