华金资本:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知2019-08-16
证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2019-055
珠海华金资本股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于 2019 年 9
月 2 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2019年第三次临时股东大会。
(二)会议召集人:公司董事会。
(三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
本公司《章程》的规定,会议召开合法、合规。
(四)本次股东大会召开时间
1、现场会议召开时间为:2019年9月2日(星期一)下午14:30起。
2、网络投票时间为:2019年9月1日—2019年9月2日,其中,通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月2日上午9:30-11:30,下午13:00-
15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月1日下午
15:00—2019年9月2日下午15:00期间的任意时间。
(五)本次股东大会的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,股东应选择现场投票
或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决
结果为准。
(六)出席对象:
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2019 年 8 月 26 日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
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2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师等。
(七)现场会议地点:珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5
楼本公司会议室。
二、会议审议事项
(一) 议案名称
关于发行超短期融资券的议案。
(二)披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过,详见公司同日在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》、《关于发行超短期融资券的公告》
等。
三、提案编码
备注
(该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票)
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于发行超短期融资券的议案 √
四、会议登记方法
(一)登记方式:
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,
还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记
手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为
准)。传真登记请发送传真后电话确认。
(二)登记时间:2019年8月30日(星期五)上午9:00-下午17:00。
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(三)登记地点:珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公
司证券事务部。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系
统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操
作流程见附件一。
六、其他事项
1、会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式
联系人:梁加庆
联系电话:0756-3612810 指定传真:0756-3612812
电子邮箱:liangjiaqing@huajinct.com
联系地址:珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司证券
事务部
邮政编码:519080
七、备查文件
公司第九届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
珠海华金资本股份有限公司董事会
2019年8月16日
3
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360532”,投票简称为“华金
投票”。
2、填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为
准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体
议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019 年 9 月 2 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 1 日(现场股东大会召开前一
日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 9 月 2 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二:
授权委托书(复印件有效)
兹委托( )先生(女士)代表我个人(或单位)出席珠海华金资本股份有限
公司于2019年9月2日召开的2019年第三次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照
以下指示对下列议案投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表
决意见栏目打“√”):
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票
提案
1.00 关于发行超短期融资券的议案 √
委托人(签名): 委托人持有股数: 股
委托人证件号码: 委托人证券账户号码:
受托人(签名): 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
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