证券代码：000532           证券简称：华金资本               公告编号：2019-063



                      珠海华金资本股份有限公司
               第九届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第
二十五次会议于 2019 年 12 月 2 日以通讯传真方式召开。会议通知已于 2019 年 11 月
27 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董
事 11 名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了关于高级管理人员 2018 年度绩效考核及薪酬的议案
    同意公司董事会薪酬与考核委员会提交的 2018 年度高级管理人员绩效考核及薪
酬的议案。独立董事对本议案发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网
披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
    表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （二）审议通过了关于公司向银行申请综合授信额度的议案
    因业务发展及经营需要，公司拟向民生银行申请综合授信额度 10,000 万元，授

信期限 1 年（表外业务单笔不超过 6 个月），担保方式为信用。融资用途为公司及下
属控股子公司日常经营性周转及置换他行贷款。具体事宜授权公司经营班子办理。
    表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。
    特此公告。
                                                  珠海华金资本股份有限公司董事会

                                                         2019 年 12 月 4 日

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