证券代码：000532           证券简称：华金资本               公告编号：2019-064



                     珠海华金资本股份有限公司
               第九届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第
二十六次会议于 2019 年 12 月 18 日以通讯传真方式召开。会议通知已于 2019 年 12
月 13 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会
董事 11 名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》暨关联
交易的议案
    公司关联董事李光宁、谢伟、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日
在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订<工业设计行业研究咨询服务合同>暨关联交易的
公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
    本公司独立董事进行事前审核并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮
资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
    表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。
    特此公告。


                                                  珠海华金资本股份有限公司董事会
                                                        2019 年 12 月 20 日




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