证券代码：000532            证券简称：华金资本          公告编号：2020-001



                      珠海华金资本股份有限公司
               第九届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第
二十七次会议于 2020 年 1 月 15 日以通讯传真方式召开。会议通知已于 2020 年 1 月
10 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董
事 11 名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况：
    （一）审议通过了《关于签订办公区装修合同暨关联交易的议案》
    公司拟与珠海华发景龙建设有限公司（以下简称“华发景龙”）签订《新办公室
企业文化区及会议室装修工程合同》，由华发景龙负责新办公区的装修工程，合同总
价（含税）为人民币 903,997.00 元。
    本次交易构成关联交易，关联董事李光宁、谢伟、邹超勇回避表决。具体内容详
见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订办公区装修合同暨关联交易的公告》
（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

    本公司独立董事进行事前审核并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮
资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
    表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （二）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    因业务发展及经营需要，拟向浦发银行申请综合授信额度 35,000 万元，授信期限
1 年。授信品种包括流动资金贷款和承销超短融等，具体事宜授权公司经营班子办理。
    表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

                                        1
2、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。




                                       珠海华金资本股份有限公司董事会
                                              2020 年 1 月 16 日




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