证券代码：000533          证券简称：万家乐           公告编号：2017-051



                   广东万家乐股份有限公司
             2017年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。


    一、会议召开的情况
    （一）会议时间：
    1、现场会议召开时间：2017年11月20日下午14：45开始
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为:2017年11月20日上午9:30―11:30 ，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为:2017年11月19日下午15:00―2017年11月20日
下午15:00期间的任意时间。
    （二）现场会议召开的地点：公司会议室
    （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：董事长陈伟先生

    （六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。


    二、会议的出席情况
    （一）股东出席会议的总体情况
    出席本次会议的股东（含股东授权委托代表）共 3 人，代表股份 120,007,700
股，占公司有表决权股份总数（690,816,000 股）的 17.3719%。其中：

                                   1
    1、出席现场会议的股东或股东授权委托代表1人，代表股份120,000,000股，
占公司有表决权股份总数的17.3708%；
    2、通过网络投票方式出席会议的股东 2 人，代表股份 7,700 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0011%；
    3、出席本次会议的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东)2 人，代表股份 7,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0011%。
    （二）会议列席情况：董事张敬来、黄志雄、祁怀锦、蒋春晨；监事刘革、
卢朝、梁小明；代理财务总监张伟雄以及聘请的见证律师列席了会议。


    三、议案审议表决情况
    （一）议案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。
    （二）议案的表决结果
    提请本次会议审议的议案只有一项：《关于修改〈公司章程〉的议案》。
    表决情况：同意 120,003,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
  99.9961%；反对 4,700 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0039%；
  弃权 0 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小股东表决情况：同意 3,000 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 38.9610%；反对 4,700 股, 占出席本次会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 61.0390%；弃权 0 股, 占出席本次会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案通过。
    修改后的《公司章程》与本公告同日在巨潮资讯网上披露。


    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：广东国鼎律师事务所
    （二）见证律师：华青春、陆昕

    （三）结论性意见：万家乐2017年第三次临时股东大会的召集与召开程序、
召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章
程的规定，作出的决议合法、有效。


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五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书。


特此公告。




                                     广东万家乐股份有限公司董事会
                                        二 0 一七年十一月二十日




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