证券代码：000533        证券简称：万家乐       公告编号：2018-001



                    广东万家乐股份有限公司
               第九届董事会第三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公
司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于
2017 年 12 月 29 日下午以现场会议加通讯方式召开第九届董事会第
三次会议，会议通知于 2017 年 12 月 19 日发出。
       本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。其中，参加现场
会议的董事有：陈伟、黄志雄、张译军、陈环；其他董事以通讯方式
参加会议。现场会议在公司会议室召开。
       会议由董事长陈伟先生主持，以现场和通讯方式表决，审议通过
了：
       一、《关于选举公司董事长的议案》
       鉴于陈伟先生申请辞去公司董事长职务，为保证董事会工作的正
常开展和公司的正常运作，结合董事的个人履历和工作绩效，董事陈
伟、黄志雄、张译军、蒋春晨、张晨颖联合推举陈环担任公司董事长
职务，并提请董事会选举。
    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       陈环当选公司董事长，任期至第九届董事会届满。
       独立董事发表了独立意见，表示同意陈环担任公司董事长职务。
    二、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
    鉴于董事成员发生了变动，相应对董事会专门委员会成员进行调
整，调整后：
    发展战略委员会由陈环、黄志雄、张晨颖、祁怀锦组成，主任委
员由陈环担任；审计委员会由祁怀锦、蒋春晨、沈桂贤组成，主任委
员由独立董事祁怀锦担任；薪酬与考核委员会由蒋春晨、张晨颖、祁
怀锦组成，主任委员由独立董事蒋春晨担任。
   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。


    特此公告。




                               广东万家乐股份有限公司董事会
                                      二〇一八年一月二日