广东万家乐股份有限公司独立董事
      关于第九届董事会第十九次临时会议的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《广东万家乐股份有限公司章程》等的有关规定，作为广东
万家乐股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会独立董事，本
着对公司全体股东负责的态度，我们认真审阅了公司董事会提供的第
九届董事会第十九次临时会议审议的议案，现对董事候选人的提名、
选举情况发表如下意见：
    公司于 2018 年 6 月 4 日召开第九届董事会第十九次临时会议，
审议《关于召开临时股东大会的议案》。
    2018 年 5 月 25 日，公司股东西藏信业达贸易有限公司（持有公
司股份 13.13%）向董事会提交了《关于召开临时股东大会的请求》，
提名魏恒刚先生担任公司第九届董事会非独立董事，并提请董事会按
照相关规定召集召开临时股东大会，对魏恒刚先生进行选举。本次提
名董事候选人的程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
    经对魏恒刚先生的简历进行审查，我们认为魏恒刚先生符合相关
法律、行政法规、《公司章程》等规定的董事任职资格和条件，不存
在禁止担任董事的情形。
    综上所述，我们同意魏恒刚先生为公司第九届董事会非独立董事
候选人，并提交公司股东大会选举。




                         独立董事：张晨颖、祁怀锦、蒋春晨
                                二〇一八年六月五日