证券代码：000533        证券简称：万家乐       公告编号：2018-065



                        广东万家乐股份有限公司

                 第九届监事会第十次临时会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   广东万家乐股份有限公司第九届监事会第十次临时会议于 2018 年
12 月 5 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 12 月 5 日以通讯方式发
出。
   本次会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议的召开符合法
律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
   会议由监事会主席樊均辉先生主持，审议了：
   一、《关于对浙江翰晟携创实业有限公司进行清算的议案》
   同意对浙江翰晟携创实业有限公司进行清算。
   表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。


   二、《关于对浙江翰晟携创实业有限公司的投资及债权计提全额减
值准备的议案》
   根据目前控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司（以下简称“浙江
翰晟”）生产经营停滞、财务状况恶化的实际情况，公司对浙江翰晟的
投资及债权款项难以收回，同意对浙江翰晟的投资及债权计提全额减值
准备。
   经公司财务部测算，计提的内容包括：对浙江翰晟的长期股权投资
余额 4.228 亿；对浙江翰晟的应收款项余额 4,400 万元；对浙江翰晟全
资子公司舟山翰晟携创实业有限公司（以下简称“舟山翰晟”）的应收
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款项余额 18,638.78 万元；对浙江翰晟的担保 2,106 万元；顺特电气对
浙江翰晟的应收账款余额 9,114.46 万元；顺特电气对舟山翰晟的其他
应收款余额 2,900 万元，合计计提金额约为 7.94 亿元，将对公司 2018
年度利润产生-7.94 亿元的影响。
   表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。


    特此公告。




                                     广东万家乐股份有限公司监事会
                                       二〇一八年十二月六日




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