证券代码：000534         证券简称：万泽股份          公告编号：2017-024


                     万泽实业股份有限公司
                 第九届监事会第九次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第九次会议于
2017年3月3日以通讯方式召开。会议通知于2017年2月24日以传真或电子邮
件方式送达各位监事。公司监事3人，实际参会监事3人。会议召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
    一、审议通过《公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
    二、审议通过《公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告（第
二次修订稿）》
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。


    特此公告。




                                                    万泽实业股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                     2017 年 3 月 5 日




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