证券代码：000534            证券简称：万泽股份         公告编号:2017-035



                     万泽实业股份有限公司
            第九届董事会第二十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第九届董事会
第二十五次会议于2017年4月17日以通讯方式召开。会议通知于2017年4月
11日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会表决董
事7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事
会决议事项如下：
    审议通过《公司关于全资子公司以资产出资设立合资公司的议案》
    具体内容详见《公司关于全资子公司以资产出资设立合资公司的公告》
（公告编号：2017-036）。
    表决情况：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。


    特此公告。




                                                   万泽实业股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   2017 年 4 月 17 日




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