证券代码：000534            证券简称：万泽股份         公告编号:2017-045



                     万泽实业股份有限公司
            第九届董事会第二十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第九届董事会

第二十七次会议于2017年5月19日以通讯方式召开。会议通知于2017年5月

12日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会表决董

事7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事
会决议事项如下：

    一、审议通过《公司关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期

的议案》
    具体内容详见《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及

授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》（公告编号：2017-047）。

    表决情况：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

    二、审议通过《公司关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公

开发行A股股票相关事宜有效期的议案》

    具体内容详见《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及

授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》（公告编号：2017-047）。

    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

    三、审议通过《公司关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见《公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知》（公告


                                    1
编号：2017-048）。

    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

    以上议案一、二均需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。



    特此公告。




                                            万泽实业股份有限公司

                                                  董   事   会

                                            2017 年 5 月 19 日




                                2