证券代码：000534              证券简称：万泽股份             公告编号:2017-066



                       万泽实业股份有限公司
             第九届董事会第三十一次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第九届董事会
第三十一次会议于2017年7月10日以通讯方式召开。会议通知于2017年7月4
日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会表决董事7
人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决
议事项如下：
       一、审议通过《公司截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报
告》
    具体内容详见《公司截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报
告》。
    表决情况：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       二、审议通过《公司关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见《公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知》（公告
编号：2017-068）。
       表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。


       特此公告。


                                                     万泽实业股份有限公司
                                                        董     事   会
                                                    2017 年 7 月 10 日
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