证券代码：000534             证券简称：万泽股份          公告编号:2017-088



                      万泽实业股份有限公司
             第九届董事会第三十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第九届董事会第
三十五次会议于2017年9月21日以通讯方式召开。会议通知于2017年9月15日
以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会表决董事7人，
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事
项如下：
    审议通过《公司关于向银行申请借款的议案》
    同意向华夏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华夏银行”）申请流
动资金借款，额度为1亿元，期限1年，并由公司实际控制人林伟光先生提供
保证担保。华夏银行与本公司不存在关联关系，本次借款事项不构成关联交
易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本
次借款事项无需提交公司股东大会审议批准。
    表决情况：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。


    特此公告。




                                                     万泽实业股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                     2017 年 9 月 21 日

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