证券代码：000534           证券简称：万泽股份           公告编号：2017-097



                  万泽实业股份有限公司
         关于召开 2017 年第四次临时股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




   一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：本次股东大会为 2017 年第四次临时股东大会。
     2、股东大会的召集人：公司董事会。
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。
召开本次会议的决定已经第九届董事会第三十八次会议审议通过。
     4、会议召开的日期、时间：
     现场会议时间：2017 年 11 月 29 日（星期三）下午 2 时 30 分。
     网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017 年 11 月 29 日 9:30～
11:30，13:00～15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 11
月 28 日下午 15：00 至 11 月 29 日下午 15：00。
     5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
     6、会议的股权登记日：2017 年 11 月 22 日。
     7、出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。


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    于股权登记日 2017 年 11 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：深圳市笋岗西路 3009 号万泽大厦四楼会议室。

    二、会议审议事项
    审议《公司关于重新签订西安新鸿业公司 50%股权转让相关协议的议
案》。
    以上议案的详细资料详见 2017 年 11 月 14 日刊载于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上本
公司的公告。
    三、提案编码
                                                                 备注
         提案编码                 提案名称                   该列打勾的栏
                                                               目可以投票
           100                  总议案： 所有提案                  √
           1.00     《公司关于重新签订西安新鸿业公司 50%股         √
                            权转让相关协议的议案》

    四、会议登记方法
    （一）登记方式：
    1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、
法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持
有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
    2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行
登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
    3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明


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股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东
帐户及股权登记日的持股凭证复印件。
       （二）会议登记时间：2017 年 11 月 24 日和 27 日两天，登记时间上
午 9 时至 11 时半；下午 3 时至 5 时。
       （三）登记地点：汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 栋九楼本公司办公
室。
       （四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡
复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托
人的身份证复印件。
       （五）会议联系方式：
       1. 会议联系电话：0754- 88857182；0754-88857382
       2. 传真： 0754-88857179；
       3. 联系人：蔡岳雄
       本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。

       五、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）

       六、备查文件
       提议召开本次股东大会的本公司第九届董事会第三十八次会议
董事会决议。
       特此公告。
                                          万泽实业股份有限公司董事会
                                                2017 年 11 月 13 日



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附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程


   一． 网络投票的程序

   1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360534”，投票简称为

“万泽投票”。

   2. 填报表决意见。

          本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，

   填报表决意见：同意、反对、弃权。

   3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案

      表达相同意见。

          股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

   如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

   决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

   见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

   案的表决意见为准。

    二.     通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2017 年 11 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00

—15:00。

   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三.     通过深交所互联网投票系统投票的程序


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       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 28 日（现场股东

大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2017 年 11 月 29 日（现场股

东大会结束当日）下午 15：00。

       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流

程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查

阅。

       3.   股东根 据获取 的服务 密码或 数字证 书，可 登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。




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附件 2：2017 年第四次临时股东大会委托书


                           授 权 委 托 书


    兹授权           先生/女士代表本人/本单位参加于 2017 年 11 月 29 日
（星期三）下午 2 时 30 分，在深圳市笋岗西路 3009 号万泽大厦四楼会议
室召开的万泽实业股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会，并对会议议
案代为行使以下表决权。


                                                  备注
提案编码               提案名称             该列打勾的栏   同意   反对   弃权
                                              目可以投票
   100         总议案： 所有提案                    √
  1.00     《公司关于重新签订西安新鸿业公           √
           司 50%股权转让相关协议的议案》

注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
    是 □    否 □

委托人签名（或盖章）                        身份证号码（或营业执照号码）：

持有股数：                                   股东代码：

受托人姓名：                                身份证号码：

有效期限：                                   授权日期：




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