证券代码：000534          证券简称：万泽股份         公告编号: 2017—113


                   万泽实业股份有限公司
            2017 年第五次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示
    1、本次会议召开期间没有否决的提案；
    2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

    二、会议召开的情况
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间:2017年12月27日下午2时30分；
    网络投票时间: 2017年12月26日至2017年12月27日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017
年12月27日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017
年12月26日下午3:00 至2017年12月27日下午3:00 的任意时间。
    2、会议召开地点
    深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室
     3、会议召开方式
    本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
    4、会议召集人
    公司董事会
    5、会议主持人
    董事长黄振光先生。

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    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    三、会议的出席情况
    参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计4人，代表股份
265,990,064股，占公司总股份数的54.0866％。
    其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有3人，代表股份数
265,972,363股，占公司总股份数的54.0830%；
    通过网络投票的股东共有1人，代表股份数17,701股，占公司总股份数
的0.0036％。
    中小股东出席的总体情况：
    中小股东3人，代表股份8,877,527股，占公司股份总数1.8052％。
    公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。

    四、提案审议和表决情况
    根据现场会议和网络投票的表决情况，会议审议及表决结果如下：

    一、审议通过《关于出让深圳市前海万泽创新投资基金有限公司100%
股权的议案》；

    表决结果：同意 265,990,064 股，占有效表决权股数 100％；反对 0 股，
占有效表决权股数 0％；弃权 0 股，占有效表决权股数 0％。
    中小股东总表决情况：

    同意8,877,527股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0％。

    二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

    表决结果：同意 265,972,363 股，占有效表决权股数 99.9933％；反对

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17,701 股，占有效表决权股数 0.0067％；弃权 0 股，占有效表决权股数 0％。
    中小股东总表决情况：

    同意8,859,826股，占出席会议中小股东所持股份的99.8006％；反对
17,701股，占出席会议中小股东所持股份的0.1994％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0％。

    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；
    2、律师姓名：彭文文、李敏律师
    结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次
股东大会通过的有关决议合法有效。

    六、备查文件
    1、公司2017年第五次临时股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2017年第
五次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                         万泽实业股份有限公司董事会
                                           2017 年 12 月 27 日




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