证券代码：000534          证券简称：万泽股份          公告编号:2018-090



                     万泽实业股份有限公司
          第九届董事会第五十二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第九届董

事会第五十二次会议于2018年7月4日以通讯方式召开。会议通知于
2018年6月28日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，

实际参会表决董事7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定。本次董事会决议事项如下：

    1、审议通过《公司关于解除<关于常州万泽天海置业有限公司之

资产出售协议>暨关联交易的议案》

    具体内容详见《公司关于出售资产暨关联交易的进展公告》（公告
编号：2018-091）。

    独立董事王苏生、陈伟岳、张汉斌就本议案发表了事前认可意见

和独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。关联董事黄振光、

毕天晓、蔡勇峰、陈岚回避表决。

    2、审议通过《公司关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

    具体内容详见《公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知》

（公告编号：2018-092）。

    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

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特此公告。




                 万泽实业股份有限公司

                     董   事   会

                   2018 年 7 月 4 日




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