证券代码：000534              证券简称：万泽股份          公告编号：2018-128


                    万泽实业股份有限公司
              第九届监事会第二十二次会议决议公告
          本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


       万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第二十二次会
议于 2018 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 10 月 23 日以
电子邮件方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
       一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
       经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订
印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的要求
进行的，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。
       表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       二、审议通过《2018 年第三季度报告》
       经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年第三季度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


       特此公告。
                                                    万泽实业股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                      2018 年 10 月 26 日


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