证券代码：000534           证券简称：万泽股份           公告编号：2019-055



                  万泽实业股份有限公司
         关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：本次股东大会为 2019 年第四次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。

召开本次会议的决定已经第十届董事会第七次会议审议通过。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2019 年 6 月 10 日下午 14 时 30 分。

    网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019 年 6 月 10 日 9:30～

11:30，13:00～15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 6 月

9 日下午 15：00 至 6 月 10 日下午 15：00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的

方式召开。

    6、会议的股权登记日：2019 年 6 月 3 日。


                                    1
    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于股权登记日 2019 年 6 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：深圳市笋岗西路 3009 号万泽大厦四楼会议室。

    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；
    2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划
有关事项的议案》。

    以上议案的详细资料详见 2019 年 5 月 23 日刊载于《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上本公司的公告。

    三、提案编码
                                                                   备注
                              提案名称                       该列打勾的栏目
 提案编码
                                                                 可以投票
    100                     总议案：所有提案                       √
            《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的
   1.00                                                            √
                                议案》
            《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员
   2.00                                                            √
                      工持股计划有关事项的议案》

    四、会议登记方法


                                     2
    （一）登记方式：

    1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、

法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持

有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

    2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行

登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

    3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明

股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东

帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

    （二）会议登记时间：2019 年 6 月 5 日和 6 日两天，登记时间上午 9

时至 11 时半；下午 3 时至 5 时。

    （三）登记地点：汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 栋九楼本公司办公室。

    （四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡

复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托

人的身份证复印件。

    （五）会议联系方式：

    1、会议联系电话：0754- 88857182；0754-88857382

    2、传真：0754-88857179

    3、联系人：蔡岳雄

    本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统


                                   3
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操

作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）

    六、备查文件

    1、第十届董事会第七次会议决议。



    特此公告。




                                                万泽实业股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2019 年 5 月 22 日




                                   4
附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360534”，投票简称为“万

泽投票”。

    2、填报表决意见。

    本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报

表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案

表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 6 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 9 日（现场股东大

会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 6 月 10 日（现场股东大


                                  5
会结束当日）下午 15：00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可

登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




                                    6
附件 2：2019 年第四次临时股东大会委托书


                                 授 权 委 托 书

    兹授权             先生/女士代表本人/本单位参加于 2019 年 6 月 10 日下午
14 时 30 分，在深圳市笋岗西路 3009 号万泽大厦四楼会议室召开的万泽实业股
份有限公司 2019 年第四次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。
                                                            备注
                                                          该列打勾   同意   反对   弃权
                             提案名称
 提案编码                                                 的栏目可
                                                            以投票
    100                    总议案：所有提案                   √
             《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘
   1.00                                                      √
                             要的议案》
             《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一
   2.00                                                      √
                   期员工持股计划有关事项的议案》

注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。是 □         否 □


委托人签名（或盖章）                         身份证号码（或营业执照号码）：


持有股数：                                   股东代码：


受托人姓名：                                 身份证号码：


有效期限：                                   授权日期：




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