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公司公告

*ST 猴王:四届十次董事会决议公告2005-08-29  

						
股票简称:*ST猴王  股票代码:000535   编号:2005 019

                      猴王股份有限公司四届十次董事会决议公告

    猴王股份有限公司四届十次董事会于2005年8月26日至29日于通讯方式召开,应参加会议
董事7名,实际参加会议董事 6名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以记名
投票表决方式形成了如下决议:
    经表决,5票同意,0票反对,1票弃权,通过了《公司2005年年度报告正文及摘要》,
并要求公司按照国家有关规定及时履行信息披露义务。董事任宏杰先生对该事项弃权。
    特此公告。

                                                          猴王股份有限公司董事会
                                                          二○○五年八月二十九日