证券代码：000536       证券简称：华映科技        公告编号：2017-079

             华映科技（集团）股份有限公司
           第七届董事会第三十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第三十次会议通知于 2017 年 7 月 7 日以书面和电子邮件的形式发出，会
议于 2017 年 7 月 12 日以传真的方式召开。本次会议应出席董事 10 人，
实际出席会议 10 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监
事和其他高级管理人员知晓本次会议，会议成如下决议：
    一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子公
司之间提供贷款的议案》。
    为满足控股子公司资金周转需要，由华映光电股份有限公司（以下简
称“华映光电”）向华乐光电（福州）有限公司（以下简称“华乐光电”）
提供贷款，金额不超过 3,700 万元人民币。具体情况如下：
    贷款提供方：华映光电股份有限公司
    贷款金额：不超过 3,700 万元人民币
    贷款期限：不超过一年
    贷款利率：参考同期银行贷款利率，最终利率以正式签订的贷款
              协议为准
    公司直接持有华映光电 75%股权，通过华映视讯（吴江）有限公司、
福建华映显示科技有限公司分别持有华映光电 15%、10%的股权。华映光
电持有华乐光电 51%股权，华映光电和华乐光电均为公司合并报表范围内
控股子公司，由华映光电向华乐光电提供贷款的财务风险处于公司可控的
范围内。
    二、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司
 2017 年第三次临时股东大会的议案》，详见公司 2017-080 号公告。
    特此公告




                             华映科技（集团）股份有限公司 董事会
                                         2017 年 7 月 12 日