证券代码：000536      证券简称：华映科技       公告编号：2017-080

          华映科技（集团）股份有限公司
  关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、 股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会；
    2、 召集人：公司董事会；
    3、 召开公司 2017 年第三次临时股东大会议案经第七届董事会第
三十次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定；
    4、 召开时间：
  （1） 现场会议召开时间：2017 年 7 月 28 日（星期五）14:50；
  （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2017 年 7 月 28 日 9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2017 年 7 月 27 日 15∶00 至 2017 年 7 月 28 日 15∶00 的任意时间。
    5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    6、 会议的股权登记日：2017 年 7 月 21 日（星期五）
    7、 出席对象：
    （1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
     于股东大会股权登记日 2017 年 7 月 21 日下午收市时，在中国结
 算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
 必是本公司股东。
    （2） 公司董事、监事和高级管理人员；
    （3） 公司聘请的见证律师。
    8、 现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会
议室；
   二、会议审议事项
    （一）会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
 提案名称如下：
    1、《关于公司签订<福建莆田高新技术面板项目投资合作合同>的
 议案》；
    特别提示：
    议案 1 属于关联交易。关联股东莆田市国有资产投资有限公司、
 福建省电子信息（集团）有限责任公司、兴证证券资管－工商银行－
 兴证资管鑫众 50 号集合资产管理计划、福建省电子信息产业创业投
 资合伙企业（有限合伙）及福建福日电子股份有限公司需回避表决。
    （二）披露情况：该提案经公司第七届董事会第二十九次会议审
 议通过，提案相关内容已于 2017 年 6 月 27 日刊登在巨潮资讯网上。
    巨潮资讯网网址：（http://www.cninfo.com.cn）
    三、提案编码
             表1：股东大会提案对应“提案编码”一览表
                                                                    备注
                                                                该列打勾
    提案编码                提案名称
                                                                的栏目可
                                                                  以投票
 非累积投票提案

                  提案 1《关于公司签订<福建莆田高新技术面板项
      1.00                                                         √
                           目投资合作合同>的议案》
    四、会议登记方法
    1、登记方式：
    （一）登记时间：
    2017 年 7 月 26 日 9 :00—11: 30、13 :30—17: 00。
    （二）登记方式
    2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份
 证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明
 书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、
 授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件
 办理登记手续。
  3、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东
账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证
原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
  4、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本
公司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市
马尾区儒江西路 6 号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，
邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
  六、其他事项
  1、会议联系方式：
   （1） 联系人：陈伟、吴艳菱
   （2） 电话：0591－88022590
   （3） 传真：0591－88022061
  2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自
理。
  七、备查文件
  公司第七届董事会第三十次会议决议公告（2017-079）


  特此公告


   附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书




                        华映科技（集团）股份有限公司 董事会
                                    2017年7月12日
附件一：
                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360536
    2、投票简称：华映投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    （1）本次股东大会只有一项议案，不设置“总议案”
    （2）本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017 年 7 月 28 日的交易时间，即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 7 月 27 日（现场股
东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2017 年 7 月 28 日（现场股东
大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“ 深交所投资者服务密码 ”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 陆 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
    附件二：
                                 授权委托书
        兹全权委托                先生/女士代表本单位（本人）出席华映
    科技（集团）股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会并全权代为行
    使表决权。
    委托人签名：                             受托人签名：
    委托人身份证号：                         受托人身份证号：
    委托人证券账户号：
    委托人持股数：                           委托日期：
    委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
        提案编码           提案名称            备注     同意   反对   弃权
                                             该列打勾
                                             的栏目可
                                               以投票
      非累积投票提
           案
                     提案 1《关于公司签订<
                     福建莆田高新技术面板
          1.00                                  √
                     项目投资合作合同>的
                            议案》




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