华映科技:关于召开公司2017年第三次临时股东大会的提示性公告2017-07-22
证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2017-082
华映科技(集团)股份有限公司
关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
第三十次会议决定于 2017 年 7 月 28 日召开 2017 年第三次临时股东大会,
公司于 2017 年 7 月 13 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
刊登了《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的通知》,根据《公司
法》和《公司章程》及相关法律法规的要求,现发布关于召开股东大会的
提示性公告如下:
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次:2017 年第三次临时股东大会;
2、 召集人:公司董事会;
3、 召开公司 2017 年第三次临时股东大会议案经第七届董事会第三
十次会议审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;
4、 召开时间:
(1) 现场会议召开时间:2017 年 7 月 28 日(星期五)14:50;
(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2017 年 7 月 28 日 9∶30—11∶30、13∶00—15∶00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 7 月 27
日 15∶00 至 2017 年 7 月 28 日 15∶00 的任意时间。
5、 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、 会议的股权登记日:2017 年 7 月 21 日(星期五)
7、 出席对象:
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股东大会股权登记日 2017 年 7 月 21 日下午收市时,在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员;
(3) 公司聘请的见证律师。
8、 现场会议召开地点:福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室。
二、 会议审议事项
(一)会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,提
案名称如下:
1、关于公司签订<福建莆田高新技术面板项目投资合作合同>的议案》
特别提示:
议案 1 属于关联交易。关联股东莆田市国有资产投资有限公司、福建
省电子信息(集团)有限责任公司、兴证证券资管-工商银行-兴证资管
鑫众 50 号集合资产管理计划、福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有
限合伙)及福建福日电子股份有限公司需回避表决。
(二)披露情况:该提案经公司第七届董事会第二十九次会议审议通
过,提案相关内容已于 2017 年 6 月 27 日刊登在巨潮资讯网上。
巨潮资讯网网址:(http://www.cninfo.com.cn)
三、提案编码
表 1:股东大会提案对应“提案编码”一览表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
提案 1《关于公司签订<福建莆田高新技术面板项
1.00 √
目投资合作合同>的议案》
四、会议登记方法
(一)登记时间:
2017 年 7 月 26 日 9 :00—11: 30、13 :30—17: 00。
(二)登记方式
1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、
股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登
记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账
户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、
授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公
司的时间为准。采用信函方式登记的,信函请寄至:福建省福州市马尾区
儒江西路 6 号华映科技(集团)股份有限公司董事会办公室收,邮编:
350015(信封请注明“股东大会”字样)。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作
流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式:
(1) 联系人:陈伟、吴艳菱
(2) 电话:0591-88022590
(3) 传真:0591-88022061
2、会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
七、备查文件
公司第七届董事会第三十次会议决议公告(2017-079)
特此公告
附:参加网络投票的具体操作流程及授权委托书
华映科技(集团)股份有限公司 董事会
2017年7月21日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360536
2、投票简称:华映投票
3、填报表决意见或选举票数。
(1)本次股东大会只有一项议案,不设置“总议案”
(2)本次会议议案为非累计投票议案,填报表决意见:同意、反对、
弃权。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017 年 7 月 28 日的交易时间,即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 7 月 27 日(现场股东大
会召开前一日)15:00,结束时间为 2017 年 7 月 28 日(现场股东大会结
束当日)15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,
取得“深交所数字证书”或“ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认
证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件二:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席华映科技
(集团)股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会并全权代为行使表决
权。
委托人签名: 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托人证券账户号:
委托人持股数: 委托日期:
委托人对股东大会各项提案表决意见如下:
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
提案 1《关于公司签
订<福建莆田高新技
1.00 √
术面板项目投资合作
合同>的议案》
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。