证券代码：000536         证券简称：华映科技           公告编号：2017-094

          华映科技（集团）股份有限公司
关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的提示性公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第三十一次会议决定于 2017 年 8 月 24 日召开 2017 年第四次临时股东大
会，公司于 2017 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的通知》，根据《公
司法》和《公司章程》及相关法律法规的要求，现发布关于召开股东大会
的提示性公告如下：
       一、 召开会议的基本情况
    1、 股东大会届次：2017 年第四次临时股东大会；
    2、 召集人：公司董事会；
    3、 召开公司 2017 年第四次临时股东大会议案经第七届董事会第三
十一次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定；
       4、 召开时间：
  （1） 现场会议召开时间：2017 年 8 月 24 日（星期四）14:50；
  （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2017 年 8 月 24 日 9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 8 月 23
日 15∶00 至 2017 年 8 月 24 日 15∶00 的任意时间。
    5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    6、 会议的股权登记日：2017 年 8 月 18 日（星期五）
    7、 出席对象：
    （1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
       于股东大会股权登记日 2017 年 8 月 18 日下午收市时，在中国结算
 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
 公司股东。
    （2） 公司董事、监事和高级管理人员；
    （3） 公司聘请的见证律师。
    8、 现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室。
    二、 会议审议事项
    （一）会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提
案名称如下：
    1、《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》
    2、《关于修订＜公司章程＞的议案》
    3、《关于部分募投项目变更的议案》
    特别提示：
    1、公司章程修订属于特别决议事项，应当由参加现场会议和网络投
票的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过方
可生效。
    2、议案 3 属于关联交易，关联股东中华映管（百慕大）股份有限公
司需回避表决。
   （二）披露情况：以上提案经公司第七届董事会第三十一次会议审议
 通过，提案相关内容已于 2017 年 8 月 9 日刊登在巨潮资讯网上。
    巨潮资讯网网址：（http://www.cninfo.com.cn）
    三、提案编码
     表 1：股东大会提案对应“提案编码”一览表
                                                                    备注
                                                                该列打勾
   提案编码                提案名称
                                                                的栏目可
                                                                  以投票
     1.00        《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》      √
     2.00        《关于修订＜公司章程＞的议案》                    √
     3.00        《关于部分募投项目变更的议案》                    √
    四、会议登记方法
    （一）登记时间：
    2017 年 8 月 22 日 9 :00—11: 30、13 :30—17: 00。
    （二）登记方式
   1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、
股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登
记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
   2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账
户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、
授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
   3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公
司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区
儒江西路 6 号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，邮编：
350015（信封请注明“股东大会”字样）。
   五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
   六、其他事项
   1、会议联系方式：
    （1） 联系人：陈伟、吴艳菱
    （2） 电话：0591－88022590
    （3） 传真：0591－88022061
    2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
    七、备查文件
    公司第七届董事会第三十一次会议决议公告（2017-085）
    特此公告
    附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书



                         华映科技（集团）股份有限公司 董事会
                                           2017年8月18日
附件一：
                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360536
    2、投票简称：华映投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017 年 8 月 24 日的交易时间，即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 8 月 23 日（现场股东
大会召开前一日）15:00，结束时间为 2017 年 8 月 24 日（现场股东大会
结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身
份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
    附件二：
                                授权委托书
           兹全权委托           先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技
    （集团）股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会并全权代为行使表决
    权。
    委托人签名：                         受托人签名：
    委托人身份证号：                     受托人身份证号：
    委托人证券账户号：
    委托人持股数：                       委托日期：
    委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

      提案编码                提案名称                同意   反对 弃权

                   《关于公司 2017 年半年度利润分配
           1.00
                            预案的议案》
           2.00    《关于修订＜公司章程＞的议案》

           3.00    《关于部分募投项目变更的议案》



注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。