证券代码：000536         证券简称：华映科技         公告编号：2017-114

            华映科技（集团）股份有限公司
          第七届董事会第三十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第三十四次会议通知于 2017 年 11 月 2 日以书面和电子邮件的形式发出，
会议于 2017 年 11 月 8 日以传真的方式召开。本次会议应出席董事 10 人，
实际出席会议 10 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监
事和其他高级管理人员知晓本次会议，会议形成如下决议：
    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权（其中关联董事林盛昌先生予
以回避表决），审议通过《关于子公司签订专利许可与合作合同暨关联交
易的议案》，详见公司 2017-115 号公告。
    董事会同意公司全资子公司福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳
彩”）与中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）签订《专利许可
与合作合同》，由中华映管授权华佳彩使用其拥有的 TFT-LCD 面板专利技
术使用权共计 967 项及授权期间中华映管所取得的全部有效之 TFT-LCD
面板专利，专利实施许可费为人民币 1.83 亿元（分期支付），授权期限：
自 2017 年 7 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。
    公司董事会对本次交易选聘评估机构的程序、评估机构的独立性、评
估假设和评估结果的合理性予以认可。
    针对本次关联交易，公司独立董事已事前认可，并发表了同意的独立
意见。


    特此公告




                                华映科技（集团）股份有限公司 董事会
                                            2017 年 11 月 8 日