证券代码：000536       证券简称：华映科技       公告编号：2017-121

            华映科技（集团）股份有限公司
          第七届董事会第三十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第三十六次会议通知于 2017 年 12 月 22 日以书面和电子邮件的形式发出，
会议于 2017 年 12 月 28 日以传真的方式召开。本次会议应出席董事 10
人，实际出席会议 10 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
监事和其他高级管理人员知晓本次会议，会议形成如下决议：
    一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为控
股子公司提供担保的议案》，详见公司 2017-122 号公告。
    公司董事会同意公司为控股子公司科立视材料科技有限公司的银行
借款提供不超过人民币 31,500 万元（覆盖借款本金及利息）存单质押担
保，担保期限不超过一年。
    二、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改公司
经营范围并修订<公司章程>议案》，详见公司 2017-123 号公告。
    为配合公司业务发展，公司对原经营范围进行修改，增加 OLED 平板
显示屏、显示屏材料制造。由于公司经营范围修改，公司将同步修订《公
司章程》中相关条款，修订后的全文详见同日公告。
    本议案尚需择期提交公司股东大会审议。


    特此公告




                             华映科技（集团）股份有限公司 董事会
                                        2017 年 12 月 28 日