证券代码：000536      证券简称：华映科技        公告编号：2018-021

          华映科技（集团）股份有限公司
  关于召开公司 2017 年年度股东大会的提示性公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第三十九次会议决定于 2018 年 3 月 23 日召开 2017 年年度股东大
会 ， 公 司 于      2018   年   3   月   3   日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2017 年年度
股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的
方式，现就本次股东大会的相关事项再次提示如下：
    一、 召开会议的基本情况
    1、 股东大会届次：2017 年年度股东大会；
    2、 召集人：公司董事会；
    3、 召开公司 2017 年年度股东大会议案经第七届董事会第三十九
次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
    4、 召开时间：
  （1） 现场会议召开时间：2018 年 3 月 23 日（星期五）14:50；
  （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2018 年 3 月 23 日 9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为
2018 年 3 月 22 日 15∶00 至 2018 年 3 月 23 日 15∶00 的任意时间。
    5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    6、 会议的股权登记日：2018 年 3 月 16 日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
     于股东大会股权登记日 2018 年 3 月 16 日下午收市时，在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规
定，本次股东大会审议议案 9《关于公司及控股子公司确认 2017 年度
日常关联交易并预计 2018 年度日常关联交易的议案》时，关联股东中
华映管（百慕大）股份有限公司、福建省电子信息（集团）有限责任
公司、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众 50 号集合资产管理计
划、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）及福建福日
电子股份有限公司需回避表决。在本次股东大会上对上述议案进行回
避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
   8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议
室。
       二、 会议审议事项
    （一）会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
提案名称如下：
    1、公司 2017 年度董事会工作报告
    2、公司 2017 年度监事会工作报告
    3、公司 2017 年年度报告及其摘要
    4、公司 2017 年度财务决算报告
    5、公司 2018 年度财务预算报告
    6、公司 2017 年度利润分配预案
    7、关于确认 2017 年度公司董事、监事薪酬的议案
    8、关于公司及控股子公司 2018 年度银行综合授信额度的议案
    9、关于公司及控股子公司确认 2017 年度日常关联交易并预计
2018 年度日常关联交易的议案
    10、关于公司 2018 年度续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合
伙）的议案
    11、关于公司 2017 年度计提资产减值准备及核销资产的议案
    12、关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案
    13、关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案
    14、关于制定《股东分红回报规划（2018 年-2020 年）》的议案
    特别提示：
    1、提案 9 属于关联交易，关联股东中华映管（百慕大）股份有限
公司、福建省电子信息（集团）有限责任公司、兴证证券资管－工商
银行－兴证资管鑫众 50 号集合资产管理计划、福建省电子信息产业创
业投资合伙企业（有限合伙）及福建福日电子股份有限公司需回避表
决。
    2、公司章程修订属于特别决议事项，应当由参加现场会议和网络
投票的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上
通过方可生效。
    3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    （二）披露情况：
    1、提案 1-12、14 经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过，
提案相关内容已于 2018 年 3 月 3 日刊登在巨潮资讯网上。
    2. 提案 13 经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，提案
相关内容已于 2017 年 12 月 29 日刊登在巨潮资讯网上。
    巨潮资讯网网址：（http://www.cninfo.com.cn）
    三、提案编码
               表1：股东大会提案对应“提案编码”一览表
                                                                        备注
                                                                    该列打勾
   提案编码                   提案名称
                                                                    的栏目可
                                                                      以投票
       1.00        公司 2017 年度董事会工作报告                        √
       2.00        公司 2017 年度监事会工作报告                        √
       3.00        公司 2017 年年度报告及其摘要                        √
       4.00        公司 2017 年度财务决算报告                          √
       5.00        公司 2018 年度财务预算报告                          √
       6.00        公司 2017 年度利润分配预案                          √
       7.00        关于确认 2017 年度公司董事、监事薪酬的议案          √
                   关于公司及控股子公司 2018 年度银行综合授信额
       8.00                                                            √
                   度的议案
                   关于公司及控股子公司确认 2017 年度日常关联交
       9.00                                                            √
                   易并预计 2018 年度日常关联交易的议案
                   关于公司 2018 年度续聘福建华兴会计师事务所（特
       10.00                                                           √
                   殊普通合伙）的议案
               关于公司 2017 年度计提资产减值准备及核销资产
       11.00                                                     √
               的议案
       12.00   关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案          √
       13.00   关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案      √
               关于制定《股东分红回报规划（2018 年-2020 年）》
       14.00                                                     √
               的议案
    四、会议登记方法
    （一）登记时间
    2018 年 3 月 21 日 9 :00—11: 30、13 :30—17: 00。
    （二）登记方式
    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份
证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委
托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托
人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
    2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东
账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证
原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本
公司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市
马尾区儒江西路 6 号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，
邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式：
    （1）联系人：陈伟、吴艳菱
    （2）电话：0591－88022590
    （3）传真：0591－88022061
    （4）电子邮箱：gw@cptf.com.cn
    2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自
理。
三、 备查文件：
公司第七届董事会第三十九次会议决议公告（2018-008）


特此公告


附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

                    华映科技（集团）股份有限公司 董事会
                                2018年3月16日
附件一：
                  参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360536
    2、投票简称：华映投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 3 月 23 日的交易时间，即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 22 日（现场股
东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 3 月 23 日（现场股东
大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“ 深交所投资者服务密码 ”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 陆 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
 附件二：
                               授权委托书
       兹全权委托              先生/女士代表本单位（本人）出席华映
 科技（集团）股份有限公司 2017 年年度股东大会并全权代为行使表决
 权。
 委托人签名：                          受托人签名：
 委托人身份证号：                      受托人身份证号：
 委托人证券账户号：
 委托人持股数：                        委托日期：


 委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
提案                提案名称                备注      同意   反对 弃权
                                       该列打勾的栏
编码
                                         目可以投票

1.00    公司 2017 年度董事会工作报告         √

2.00    公司 2017 年度监事会工作报告         √

3.00    公司 2017 年年度报告及其摘要         √

4.00    公司 2017 年度财务决算报告           √

5.00    公司 2018 年度财务预算报告           √

6.00    公司 2017 年度利润分配预案           √

        关于确认 2017 年度公司董事、         √
7.00
        监事薪酬的议案
        关于公司及控股子公司 2018 年         √
8.00
        度银行综合授信额度的议案
        关于公司及控股子公司确认             √
9.00    2017 年度日常关联交易并预计
        2018 年度日常关联交易的议案
        关于公司 2018 年度续聘福建华         √
10.00 兴会计师事务所（特殊普通合
        伙）的议案
11.00 关于公司 2017 年度计提资产减           √
          值准备及核销资产的议案
          关于变更公司住所并修订《公      √
  12.00
          司章程》的议案
          关于修改公司经营范围并修订      √
  13.00
          《公司章程》的议案
          关于制定《股东分红回报规划      √
  14.00
          （2018 年-2020 年）》的议案


注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投
       票表示。
   2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进
      行表决。
   3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公
      章。