证券代码：000536      证券简称：华映科技       公告编号：2018- 040

          华映科技（集团）股份有限公司
  关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会；
    2、召集人：公司董事会；
    3、召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案经第七届董事会
第四十四次会议审议通过。本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
    4、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 7 月 2 日（星期一）14:50；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2018 年 7 月 2 日 9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018
年 7 月 1 日 15∶00 至 2018 年 7 月 2 日 15∶00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日：2018 年 6 月 26 日（星期二）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
     于股东大会股权登记日 2018 年 6 月 26 日下午收市时，在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规
定，本次股东大会审议的《关于控股子公司与中华映管股份有限公司
签订销售协议书之补充协议的议案》，关联股东中华映管（百慕大）股
份有限公司需回避表决。在本次股东大会上对上述议案进行回避表决
的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司聘请的见证律师。
       8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议
室。
       二、会议审议事项
       （一）会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
提案名称如下：
    关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订销售协议书之补充
协议的议案
       特别提示：
       该议案属于关联交易，关联股东中华映管（百慕大）股份有限公
司需回避表决。
       （二）披露情况：
        该提案经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过，提案相关
内容已于 2018 年 6 月 14 日刊登在巨潮资讯网上。
       巨潮资讯网网址：（http://www.cninfo.com.cn）
       三、提案编码
              表1：股东大会提案对应“提案编码”一览表
                                                                   备注
                                                               该列打勾
   提案编码                提案名称
                                                               的栏目可
                                                                 以投票
                  关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订销
       1.00                                                       √
                  售协议书之补充协议的议案
       四、会议登记方法
       （一）登记时间
       2018 年 6 月 29 日 9 :00—11: 30、13 :30—17: 00。
       （二）登记方式
       1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份
证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委
托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托
人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
    2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东
账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证
原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本
公司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市
马尾区儒江西路 6 号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，
邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。
    五、参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
       六、其他事项
       1、会议联系方式：
       （1）联系人：陈伟、吴艳菱
       （2）电话：0591－88022590
    （3）传真：0591－88022061
    （4）电子邮箱：gw@cptf.com.cn
    2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自
理。
    七、备查文件
    公司第七届董事会第四十四次会议决议公告（2018-037）


       特此公告
       附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书



                           华映科技（集团）股份有限公司 董事会
                                       2018年6月13日
附件一：
                 参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360536
    2、投票简称：华映投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 7 月 2 日的交易时间，即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 7 月 1 日（现场股
东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 7 月 2 日（现场股东
大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“ 深交所投资者服务密码 ”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 陆 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
    附件二：
                                 授权委托书
         兹全权委托              先生/女士代表本单位（本人）出席华映
    科技（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会并全权代为行
    使表决权。
    委托人签名：                        受托人签名：
    委托人身份证号：                    受托人身份证号：
    委托人证券账户号：
    委托人持股数：                      委托日期：


    委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
  提案                提案名称                备注      同意   反对 弃权
                                         该列打勾的栏
  编码
                                           目可以投票
         关于控股子公司与中华映管股
  1.00   份有限公司签订销售协议书之            √
         补充协议的议案


注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投
  票表示。
   2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进
 行表决。
   3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公
 章。