证券代码：000536       证券简称：华映科技        公告编号：2018-046
                   华映科技（集团）股份有限公司
               第七届董事会第四十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华映科技（集团）股份有限公司第七届董事会第四十六次会议通知于
2018 年 8 月 3 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 8 月 13 日
在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室召开。本次会议应到董事 10
人，实际到会 10 人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事
和其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长林盛昌主持，并形成
如下决议：
    一、 以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年半
年度报告及其摘要》，详见公司 2018-048 号公告。
    具体内容详见同日公告的《2018 年半年度报告》全文。
    二、 以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年半
年度计提资产减值准备的议案》, 详见公司 2018-049 号公告。
   根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公
司对存货、应收款项等进行了全面清查和资产减值测试。2018 年上半年计
提各项资产减值准备共计人民币 16,787.06 万元。
    独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。
    三、 以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司 2018-050 号公告。
    四、 以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司
2018 年第二次临时股东大会的议案》，详见公司 2018-051 号公告。


    特此公告


                              华映科技（集团）股份有限公司     董事会
                                         2018 年 8 月 13 日