证券代码：000536       证券简称：华映科技       公告编号：2018-071
                华映科技（集团）股份有限公司
            第七届董事会第五十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第五十二次会议通知于 2018 年 12 月 14 日以电子邮件的形式紧急发
出，会议于 2018 年 12 月 14 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司三楼会
议室召开，会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式进行。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席会议 7 人（其中，董事长林盛昌先生因其他
公务安排无法出席，委托副董事长卢文胜先生召集并主持本次会议；独
立董事郑新芝先生委托独立董事陈国伟先生出席并行使表决权）。会议
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员
列席本次会议，会议形成如下决议：
    一、 以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权（其中林盛昌先生为关联董
事予以回避表决），审议通过《关于针对中华映管重整事项的紧急应对
措施之议案》。
    公司于 2018 年 12 月 13 日晚间从台湾公开资讯观测站
（http://mops.twse.com.tw）获悉，公司实际控制人中华映管股份有限
公司（以下简称“中华映管”）发布重大讯息，中华映管董事会依台湾地
区公司法相关规定，决议向法院申请中华映管重整及紧急处分。
    针对上述事项，公司董事会同意在职权范围内授权管理层成立应急
决策委员会，分析上述事项的影响并适时采取各项应急措施，尽全力挽
回公司可能的损失，包括但不限于：
    1、聘请法律顾问，根据法律顾问意见，结合公司实际情况，执行一
切可采取的法律措施。
    2、根据该事项对公司经营等各方面的影响，提出解决相关问题的应
急措施。
    3、密切关注大股东质押情况，履行信息披露义务。
    4、若中华映管进入重整程序，公司应急决策委员会将积极参与债权
申报工作，参加关系人会议，协商重整方案。
    上述委托事项授权期限自本次董事会决议生效之日起至中华映管重
整相关事项结束为止。
    后续公司将密切关注中华映管重整的进展情况，积极采取进一步的
措施，通过合法途径维护公司权益，争取公司对中华映管的债权得到最
大限度清偿。


   特此公告




                           华映科技（集团）股份有限公司 董事会
                                     2018 年 12 月 14 日