华映科技：2019年第二次临时股东大会的法律意见书2019-02-16
法律意见书——华映科技（集团）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会
北京大成（厦门）律师事务所
关于华映科技（集团）股份有限公司
2019 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的
法律意见书
北京大成（厦门）律师事务所
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法律意见书——华映科技（集团）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会
北京大成（厦门）律师事务所
关于华映科技（集团）股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会的法律意见书
致：华映科技（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股
东大会规则（2016 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和
其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受华映
科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2019
年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本
次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将
本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不
得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发
表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担相应法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件
进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
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本次股东大会由董事会提议并召集。2019 年 1 月 30 日，公司召开第七届董
事会第五十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会
的议案》
召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2019 年 1 月 31 日在深圳证券
交易所官方网站巨潮资讯网进行了公告。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2019 年 2 月 15 日 14:50，本次股东大会于福州市马尾区儒江西路 6 号公司
一楼会议室召开，公司董事长林俊先生因其他公务安排，未能亲自出席并主持本
次会议。根据《华映科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《华映科技（集团）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议
事规则》”）的规定，经半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事陈伟先生
主持。有关本次股东大会的会议资料均已提交出席会议的股东。
本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2019年2月15日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年2月14日15∶00至2019年2月15日
15∶00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集
及召开程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的
规定。
二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东大
会的通知，本次股东大会出席对象为：
1.于股权登记日2019年2月11日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.本所律师。
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（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共14人，代表股份合计
865,635,249股，占公司总股本的31.2952%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股
东和股东代表共2人，所代表股份共计381,172,575股，占上市公司总股份的
13.7805%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股
东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据公司公告通过网络投票的股东12人，代表股份484,462,674股，占上市公
司总股份的17.5147%。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计11人，代表股份97,317,204股，占
上市公司总股份的3.5183%。其中现场出席1人，代表股份1,305,529股；通过网络
投票10人，代表股份96,011,675股。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东代理
人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权
对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的提案
根据《华映科技（集团）股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东
大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案
为：
1、《关于补选公司监事的议案》
本提案采用累积投票制。
上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，其会议实际审
议事项与《股东大会通知》内容相符。
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（二）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进
行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序对
现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络
投票数据进行网络表决计票。由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票
结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表
决结果。
（三）本次股东大会的表决结果
1、《关于补选公司非独立董事的议案》
林丽群女士：获得表决权865,381,580股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.9707%；选举通过。
其中获得出席会议的中小投资者的表决权97,063,535股，占出席本次股东大
会的中小投资者有效表决权股份总数的99.7393%。
各股东均在表决权总数范围内进行投票，投票票数合计未超过所持有的有效
表决权总数。
根据表决结果，以上议案已获得股东大会审议通过。
本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的
事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合
法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文，接签字页）
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（本页无正文，为《北京大成（厦门）律师事务所关于华映科技（集团）股份有
限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京大成（厦门）律师事务所
负责人： 经办律师：
刘洋 郭宏清
周宇
2019年2月15日
