证券代码：000536        证券简称：华映科技         公告编号：2019-032

            华映科技（集团）股份有限公司
          第七届董事会第五十八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
五十八次会议通知于 2019 年 3 月 15 日以书面和电子邮件的形式发出，会
议于 2019 年 3 月 21 日以传真表决的方式召开。本次应参加会议董事和独
立董事 8 人，实际参加会议 8 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，监事和其他高级管理人员知晓本次会议，会议由董事长林俊先生
主持并形成如下决议：
    一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2019 年
度银行综合授信额度的议案》。
    公司（本部）2019 年拟向中国民生银行股份有限公司、中国农业银行
股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司等银
行金融机构申请不超过人民币 24 亿元的综合授信额度，具体授信额度和
贷款期限以各家银行最终核定为准。同时，为便于公司日常银行业务开展，
公司董事会同意授权董事长在上述授信范围内，凭借董事长印鉴及公司公
章处理银行相关业务。
    二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司模组业
务 2019 年度资本支出的议案》。
    为迎合市场需求，争取客户订单，公司董事会同意授权公司总经理及
管理团队于 2019 年度在总金额不超过人民币 3,500 万元的范围内对模组
生产线进行升级改造。


    特此公告


                                 华映科技（集团）股份有限公司 董事会
                                          2019 年 3 月 21 日