华映科技：第七届董事会第五十九次会议决议公告2019-04-30
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-037
华映科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第五十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第五十九次会议通知于 2019 年 4 月 15 日以书面和电子邮件的方式发出，
会议于 2019 年 4 月 26 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室召
开。本次会议应到董事 8 人，实际到会 8 人，会议符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定。监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长
林俊先生主持，并形成如下决议：
一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年度总
经理工作报告》。
二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年度董
事会工作报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司 2018 年度董事
会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。
三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年年度
报告及其摘要》，详见公司 2019-038 号公告。
四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年度财
务决算报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司 2018 年度财务
决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。
五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2019 年度财
务预算报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司 2019 年度财务
预算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。
六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年度利
润分配预案》。
根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所（2019）
审字 G-237 号审计报告，公司 2018 年度合并实现归属于母公司所有者的
净利润为-4,966,376,035.17 元。
本年度母公司年末可供分配的利润情况计算如下表：
金额
项 目
（单位：人民币元）
年初未分配利润 804,181,815.08
减：利润分配 276,603,280.30
加：2018 年母公司实现净利润 -1,120,964,507.85
减：可弥补的以前年度亏损 0
弥补以前年度亏损后剩余净利润 -593,385,973.07
减：计提盈余公积 0
可供分配利润 -593,385,973.07
本年度合并年末可供分配的利润情况计算如下表：
金额
项 目
（单位：人民币元）
年初未分配利润 771,496,654.94
减：利润分配 276,603,280.30
加：2018 年合并实现净利润 -4,966,376,035.17
减：可弥补的以前年度亏损 0
弥补以前年度亏损后剩余净利润 -4,471,482,660.53
减：计提盈余公积 0
可供分配利润 -4,471,482,660.53
2018 年度公司受中华映管股份有限公司申请重整事件影响，出现大额
亏损，考虑 2018 年末公司报表可供分配利润为负数，拟定公司 2018 年度
利润分配预案为：2018 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本
公积金转增股本。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会
审议。
七、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2018
年度计提资产减值准备的议案》，详见公司 2019-039 号公告。
根据《企业会计准则》、公司会计政策、《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》及相关信息披露业务备忘录的要求，公司及下属子公
司于 2018 年末对存货、应收款项及固定资产等进行了全面清查、资产减
值测试和评估。2018 年度计提各项资产减值准备共计人民币 408,971.75
万元。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会
审议。
八、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于收购完成后
关联交易比例的说明》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《关于收购完成后关联
交易比例的说明》，本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。福建华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）对该事项出具了关联交易比例的专项审核报告。广发证
券股份有限公司对该事项出具了关联交易比例情况的审核意见。
九、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年度内
部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司 2018 年度内部
控制自我评价报告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。福建华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）对该事项出具了内部控制审计报告。
十、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年度社
会责任报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司 2018 年度社会
责任报告》。
十一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司 2019-040 号公告。
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。
国信证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见。
十二、会议审议了《关于确认 2018 年度公司董事、监事薪酬的议案》，
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，
提交公司 2018 年年度股东大会审议。
具体薪酬详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司 2018 年年度报
告全文》第八节内容。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
十三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权（其中董事陈伟为关联董事，
予以回避表决），审议通过《关于确认 2018 年度公司高级管理人员薪酬的
议案》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
十四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及控
股子公司 2019 年度银行综合授信额度的议案》。
为配合公司及控股子公司 2019 年度日常经营运作，经公司财务处审
慎考量，决定 2019 年拟向中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股
份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、
中国银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
等银行金融机构申请签订不超过 92 亿元人民币的综合授信额度（含公司
第七届董事会第五十八次会议审议通过的公司本部 24 亿元人民币的综合
授信额度）。额度有效期为该议案通过之日起一年内有效，具体授信额度
和贷款期限以各家银行最终核定为准。
本议案尚需提交股东大会审议。
十五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权（其中董事长林俊为关联董
事予以回避表决），审议通过《关于公司及控股子公司确认 2018 年度日常
关联交易并预计 2019 年度日常关联交易的议案》，详见公司 2019-041 号
公告。
针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。本议
案尚需提交股东大会审议。届时关联股东中华映管（百慕大）股份有限公
司、福建省电子信息（集团）有限责任公司、兴证证券资管－工商银行－
兴证资管鑫众 50 号集合资产管理计划及福建省电子信息产业创业投资合
伙企业（有限合伙）需回避表决。
十六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于福建华兴
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度审计工作的总结报告》。
十七、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，《关于公司 2019 年度续聘
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是较早获得证券从业资格的
会计师事务所之一，自公司设立起，一直承担着公司的定期报告审计、临
时专项审计、公司收购审计任务等，对公司的历年财务状况、经营成果等
资料比较了解。2018 年的审计约定业务已经如期完成，基于公司审计业
务连续性考虑，提议继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）承
担公司 2019 年的年终决算审计业务, 聘期一年。考虑 2019 年公司各项业
务情况，公司审计业务复杂度仍较高，拟提请公司股东大会授权董事会根
据实际情况在不超过 160 万元的范围内决定 2019 年度审计费用（含公司
内部控制审计费用）。
针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。本议
案尚需提交股东大会审议。
十八、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公
司处置金融资产的议案》，详见公司 2019-042 号公告。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
十九、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司会计
政策变更的议案》，详见公司 2019-043 号公告。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
二十、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会对会计
师事务所出具的带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段保留意见审
计报告所涉事项的专项说明》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《董事会对会计师事务
所出具的带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段保留意见审计报告
所涉事项的专项说明》。独立董事对此说明发表了同意的独立意见。
二十一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会对带
强调事项段无保留意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《董事会对带强调事项
段无保留意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明》。独立董事对此说
明发表了同意的独立意见。
公司将在 2019 年 6 月 30 日前召开 2018 年年度股东大会，股东大会
召开时间确定后，公司将及时发出股东大会通知。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2019 年 4 月 26 日
