证券代码：000536       证券简称：华映科技       公告编号：2019-045
                 华映科技（集团）股份有限公司
               第七届董事会第六十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第六十次会议通知于 2019 年 4 月 22 日以书面和电子邮件的方式发出，会
议于 2019 年 4 月 29 日以传真表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，
实际出席会议 8 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事
和其他高级管理人员知晓本次会议，会议由董事长林俊先生主持并形成如
下决议：
    一、 以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2019 年第一
季度报告》，详见公司 2019-047 号公告。
    二、 以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司策
略副总经理暨变更董事会秘书的议案》, 详见公司 2019-048 号公告。
    公司董事会同意聘任陆辉先生为公司策略副总经理及董事会秘书。为
专注履行公司总经理职责，陈伟先生于 2019 年 4 月 29 日辞去公司董事会
秘书的职务。
    独立董事已发表了同意的独立意见。


    特此公告


                              华映科技（集团）股份有限公司    董事会
                                         2019 年 4 月 29 日