证券代码：000536        证券简称：华映科技       公告编号：2019-056

            华映科技（集团）股份有限公司
          第七届董事会第六十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
六十二次会议通知于 2019 年 5 月 8 日以书面和电子邮件的形式发出，会
议于 2019 年 5 月 13 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室召开，
会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式进行。本次应参加会议董事和
独立董事 8 人，实际参加会议 8 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定，监事和其他高级管理人员列席本次会议，会议由董事长林俊先
生主持并形成如下决议：
    一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权（其中林俊先生为关联董事，
予以回避表决），审议通过《关于海丝股权投资向华佳彩增资的议案》。
    具体内容详见公司同日披露的 2019-057 号公告。
    二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2019
年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日披露的 2019-058 号公告。


    特此公告




                               华映科技（集团）股份有限公司 董事会
                                          2019 年 5 月 13 日