天津广宇发展股份有限公司
 关于重组标的公司鲁能亘富拟与控股股东鲁能集团
 签署《股权转让协议》暨关联交易的独立董事意见


    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上
市规则》（2014 年修订）以及《公司章程》等有关规定，我
们作为天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基
于独立判断的立场，对公司第九届董事会第十二次会议讨论
的《关于重组标的公司鲁能亘富拟与控股股东鲁能集团签署
<股权转让协议>暨关联交易的议案》进行了审核，公司重组
标的公司山东鲁能亘富开发有限公司（以下简称“鲁能亘
富”）拟收购控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能
集团”）持有的山东鲁能朱家峪开发有限公司（以下简称“鲁
能朱家峪”）100%股权，转让基准日为 2016 年 12 月 31 日，
转让价格为人民币 23,799.94 万元，交易过渡期间（转让基
准日至股权交割完成日之间）产生的损益归属于鲁能亘富。
现发表如下独立意见：
    我们认为，本次鲁能亘富收购鲁能朱家峪 100%股权有利
于减少鲁能集团与上市公司存在的同业竞争，有利于重组标
的公司鲁能亘富主营业务的顺利开展和长期发展；同时，本
次关联交易定价公允，对公司及全体股东有利，不存在损害
中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，
公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有
关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意将该议案
提交董事会审议，并同意公司第九届董事会第十二次会议做
出的审议通过《关于重组标的公司鲁能亘富拟与控股股东鲁
能集团签署<股权转让协议>暨关联交易的议案》的决议。


    独立董事签字：




    ____________     ____________     ____________
      赵廷凯           乐超军            张 峥




                              天津广宇发展股份有限公司
                                      董事会
                                    2017年6月30日